identifikovaná osoba registrace

Identifikovaná Osoba Registrace

Identifikovaná osoba registrace: Co to je a jak na ni?

Co je identifikovaná osoba V kontextu registrace identifikované osoby je identifikovaná osoba fyzická nebo právnická osoba, která podléhá registraci z důvodu plnění zákonných povinností. Typicky se jedná o subjekty, u kterých existuje vyšší riziko zapojení do činností souvisejících s praním špinavých peněz nebo...